Quadrilha atuava no ramo de metais, principalmente cobre
Uma operação integrada contra sonegação fiscal foi deflagrada nesta quinta-feira (9) em Guarulhos e mais 16 cidades. Segundo o MP-SP (Ministério Público no Estado de São Paulo), a ação tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso atuante no ramo de metais, principalmente de cobre. O MPSP aponta que o prejuízo com as fraudes é superior a R$ 2 bilhões.
As investigações começaram no ano passado quando foram detectadas fraudes consistentes na criação de empresas inidôneas (noteiras e cavalos-de-troia) que se colocam como intermediárias das partes negociantes que celebram o verdadeiro negócio jurídico mercantil dissimulado. Eram emitidas notas frias que possibilitam aos destinatários delas utilizar créditos, entre outros crimes.
Os agentes ainda identificaram indícios de organização criminosa e lavagem de capitais através de empresas patrimoniais em nome de terceiros, cuja investigação robustece o escopo da presente operação.
“Espera-se, para além da recuperação de créditos tributários estaduais e federais e da regularização fiscal pelos investigados, um efeito dissuasivo no segmento econômico de metais, possivelmente contaminado com práticas semelhantes de outros agentes, demonstrando a capacidade de atuação integrada das instituições do Estado”, diz o MPSP.