Investigação aponta prejuízo superior a R$ 263 mil causado por transações fraudulentas e estornos indevidos
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por estelionato e associação criminosa. A ação ocorreu em Guarulhos, na capital paulista e em São Caetano do Sul. O grupo é suspeito de aplicar fraudes por meio da plataforma Mercado Livre/Mercado Pago. Apenas uma das ações investigadas, ocorrida em dezembro de 2024, teria causado prejuízo de R$ 263.512,82 à empresa vítima.
A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos, vinculada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). De acordo com as investigações, os suspeitos geravam links de pagamento utilizando o sistema da plataforma e os repassavam a comparsas, geralmente pessoas do círculo social dos líderes do grupo.
Após a realização dos pagamentos, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros integrantes da organização. Na sequência, os compradores contestavam as operações junto às administradoras dos cartões de crédito e conseguiam o estorno dos valores. Com isso, a plataforma ficava responsável pelo prejuízo financeiro, enquanto os envolvidos mantinham os recursos obtidos nas supostas vendas.
Segundo o delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber, a fraude era estruturada para que os criminosos recebessem os valores das transações e, posteriormente, anulassem a cobrança junto às operadoras dos cartões.
A Justiça autorizou a prisão de oito investigados e o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, em Guarulhos e em São Caetano do Sul. O inquérito apura os crimes de estelionato e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira relacionada ao esquema.
