O grupo criminoso teria movimentado R$ 500 milhões em contas bancárias de empresas de fachada
A Receita Federal junto com a Polícia Civil de SP realizaram, nesta quarta-feira (2), a 2ª fase da Operação Fractal contra desvio milionário de dinheiro ilícito ao exterior por meio de transações com criptomoedas. Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão na capital e em Guarulhos.
O grupo teria movimentado R$ 500 milhões em contas bancárias de empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogase realizar outras ações criminosas. O montante seria enviado para o exterior. Os valores sonegados ultrapassam R$ 100 milhões, estima a Receita.
Os policiais encontraram nos endereços amas e munições de diferentes calibres, joias e dinheiro em espécie guardado em sacolas, equipamentos eletrônicos como celulares, alguns cofres e outros materiais.