Mais de 40 agentes federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão
A Polícia Federal de Avaré (SP) deflagrou a 2ª fase da Operação Jurumirim, na tarde de terça-feira (23), em Guarulhos, Itaí, Avaré, Botucatu, Sorocaba. A operação investiga o uso de empresas de fachada pra sonegar impostos e ocultar movimentações ilícitas.
Mais de 40 agentes federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Federal em Avaré, nas quatro cidades.
O esquema investigado evidenciou que diversos empresários e seus familiares, com o apoio de escritórios de advocacia e de contabilidade, se utilizavam de escrituras em nome de terceiros e pessoas “criadas” exclusivamente para cometimento das fraudes.
Os investigados, por intermédio de interpostas pessoas, também negociaram aeronaves, embarcações, veículos e caminhões destinados ao contrabando de cigarros, além de fazendas, imóveis residenciais e, até mesmo, um hospital.
Primeira fase
A primeira fase da operação ocorreu em 27 de agosto e envolveu cerca de 80 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal em Avaré, no interior de SP, em endereços localizados nas regiões de Bauru, Avaré, Itaí, Botucatu, Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Guarulhos.
Foram identificadas sonegações fiscais que atingiram a soma de cerca de R$ 25 milhões, tanto em contribuições, como em impostos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive, em decorrência das inúmeras apreensões de cigarros ilegalmente transportados somando mais de 4 milhões de maços apreendidos.